EVDE онбордингде KYC процедураларын колдонот, операцияларды мониторингдейт, КРнын Финансы чалгындоо кызматына отчёт берет жана жогорку тобокелдиктеги юрисдикциялар менен операцияларды бөгөттөйт.
- Онбордингде KYC — Эсеп ачуудан мурда бардык кардарларды (жеке жана юридикалык жактарды) идентификациялоо жана текшерүү, бенефициардык ээлерди текшерүү.
- Операцияларды мониторингдөө — Транзакцияларды кирешелерди адалдоо белгилерине, кадимки эмес активдүүлүккө жана жогорку тобокелдиктеги контрагенттер менен операцияларга карата үзгүлтүксүз талдоо.
- Санкциялык скрининг — Кардарларды жана контрагенттерди эл аралык санкциялык тизмелер боюнча (OFAC, EU, UN) жана КРнын улуттук реестрлери боюнча текшерүү.
- ФИУга отчёт берүү — Шектүү операциялар тууралуу Кыргыз Республикасынын Финансы чалгындоо кызматына өз убагында отчёт берүү.
- Кызматкерлерди окутуу — Персоналды AML/CFT боюнча үзгүлтүксүз окутуу жана ички процедураларды FATF стандарттарына ылайык жаңыртуу.
- Жазууларды сактоо — Иштиктүү мамилелер токтотулгандан кийин KYC документтерин жана транзакциялардын тарыхын кеминде 5 жыл сактоо.
