Саясат КРнын 2018-жылдын 6-августундагы №87 «Кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамына жана КР Өкмөтүнүн 2025-жылдын 14-ноябрындагы №739 токтомуна ылайык иштелип чыккан. Биржа «Кардарыңды бил» принциби боюнча иштейт жана тобокелдикке багытталган ыкманы колдонот: текшерүүнүн көлөмү кардардын тобокелдик деңгээлине жараша болот.
- Кардарды тиешелүү текшерүү — Иштиктүү мамилелерди түзгөнгө чейин, 1 000 000 сомдон башталган бир жолку операцияда, виртуалдык активдер менен 100 000 сомдон ашкан которууда же операцияда, ошондой эле шек туулганда — суммага карабастан идентификациялоо жана верификациялоо.
- Бенефициардык ээлер — Юридикалык жактар үчүн үлүштүн 25%дан ашыгына түздөн-түз же кыйыр түрдө ээлик кылган же кардарды иш жүзүндө контролдогон жеке адамдар аныкталат.
- Тобокелдик деңгээлдери — Кардарлар өлкөсү, иш түрү, операциялардын мүнөзү жана анонимдүүлүктү жогорулатуучу технологияларды колдонушу боюнча жогорку, орточо жана төмөнкү тобокелдик топторуна бөлүнөт. Жогорку тобокелдикте: каражаттардын келип чыгуу булагы, маалыматтарды жылына кеминде бир жолу жаңыртуу, жетекчиликтин уруксаты жана тереңдетилген мониторинг.
- Мониторинг жана билдирүү — Ачык экономикалык мааниси жок операцияларды туруктуу көзөмөлдөө. Шектүү операция аныкталгандан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга үч сааттын ичинде билдирилет.
- Анонимдештирүү каражаттарына тыюу — Соодада жана виртуалдык активдер менен операцияларда транзакциялардын изин жашыруучу каражаттарды — миксерлерди, анонимдүү капчыктарды жана анонимдүүлүгү жогору монеталарды колдонууга тыюу салынат.
- Максаттуу каржы санкциялары — Кыргыз Республикасынын санкциялык тизмесине же БУУнун Коопсуздук Кеңешинин жыйынды санкциялык тизмесине киргизилген адамдардын каражаттарын кечиктирилгис тоңдуруу жана ыйгарым укуктуу органга үч сааттын ичинде билдирүү.
- Тейлөөдөн баш тартуу жана операцияларды токтотуу — Документтер берилбегенде, маалыматтар анык эмес болгондо же кирешелерди адалдоо боюнча шек туулганда эсеп ачуудан же операциядан баш тартылат. Ыйгарым укуктуу органга бир жумуш күнүнүн ичинде билдирилет.
- Кызматкерлерди окутуу — Жумушка кабыл алууда киришүү нускамасы, жылына кеминде бир жолу пландуу окутуу жана мыйзамдар өзгөргөндө пландан тышкары даярдоо. Кызматкерлердин билим деңгээли жыл сайын бааланат.
