EVDE применяет процедуры KYC при онбординге, мониторинг операций, отчётность в Службу финансовой разведки КР и блокировку операций с высокорисковыми юрисдикциями.
- KYC при онбординге — Идентификация и верификация всех клиентов (физических и юридических лиц) перед открытием счёта, проверка бенефициарных владельцев.
- Мониторинг операций — Непрерывный анализ транзакций на признаки отмывания доходов, аномальную активность и операции с высокорисковыми контрагентами.
- Санкционный скрининг — Проверка клиентов и контрагентов по международным санкционным спискам (OFAC, EU, UN) и национальным реестрам КР.
- Отчётность в ФИУ — Своевременная подача отчётов в Службу финансовой разведки Кыргызской Республики о подозрительных операциях.
- Обучение сотрудников — Регулярная подготовка персонала по AML/CFT и обновление внутренних процедур в соответствии со стандартами FATF.
- Хранение записей — Сохранение KYC-документов и истории транзакций не менее 5 лет после прекращения деловых отношений.
